爱游戏★◈，爱游戏app官网★◈，ayx·爱游戏★◈，爱游戏app体育★◈。公平交易★◈，爱游戏中国官方网站★◈，关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈、误导性陈述或者重大遗漏★◈，并对其内容的真实性★◈、准确性和完整性依法承担法律责任★◈。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议★◈，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》★◈、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》★◈。具体情况如下★◈：

　　为进一步提升公司环境★◈、社会及公司治理（ESG）管理水平★◈，增强公司可持续发展能力★◈，经研究并结合公司实际情况校长也风流★◈，将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”★◈。并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》★◈，在原有职权基础上增加ESG管理等职责★◈，修订部分条款★◈。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整★◈，其组成及成员职位★◈、任期规定等不变★◈。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律★◈、法规★◈、规范性文件的相关规定和要求★◈，结合公司实际情况★◈，修订及制定部分管理制度★◈，具体如下★◈：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈、误导性陈述或者重大遗漏★◈，并对其内容的真实性校长也风流★◈、准确性和完整性依法承担法律责任★◈。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响★◈：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）本次2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需★◈，相关交易遵循协商一致★◈、公平交易的原则爱游戏app手机版★◈，定价公允★◈，未损害上市公司和全体股东的利益★◈，不会对公司独立性产生重大不利影响★◈，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖★◈。

　　2025年12月30日★◈，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议★◈，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》★◈，关联委员李国妹已就本次关联交易事项进行回避表决★◈，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议★◈。

　　2025年12月30日★◈，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议★◈，对该议案进行了审议爱游戏app手机版★◈，全体独立董事审议通过本议案★◈，并一致认为★◈：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项是基于公司开展日常生产经营所需★◈，符合公司经营发展需要★◈，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形★◈。相关交易遵循协商一致★◈、公平交易的原则★◈，价格公允★◈。关联交易对公司的财务状况★◈、经营成果不会产生重大不利影响★◈，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖★◈。同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的内容★◈，并同意将该议案提交董事会审议★◈。

　　2025年12月30日★◈，公司召开第二届董事会第十八次会议★◈，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》校长也风流爱游戏app手机版★◈。关联董事李新富校长也风流★◈、李国妹★◈、陆海良回避表决★◈，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过★◈。

　　注★◈：1★◈、在上述关联交易总额范围内★◈，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）★◈；

　　2★◈、2025年1-11月实际发生金额未经审计★◈，若上述数据出现尾数不一致的情况★◈，为四舍五入原因★◈；

　　2爱游戏app手机版★◈、向关联方销售商品包括浙江金贝能源科技有限公司及其控股子公司温州金展新能源有限公司★◈、浙江金贝能源科技有限公司间接控制的公司冠县金瑞新能源科技有限公司★◈、宣城桑迈新能源有限公司★◈、连云港金迈新能源有限公司★◈；向关联方采购用电包括浙江金贝能源科技有限公司控股的杭州金跃新能源有限公司★◈、杭州金建新能源有限公司★◈；向关联方购买设备★◈、原材料包括浙江金贝能源科技有限公司及其控股的杭州金建新能源有限公司★◈。

　　公司控股股东★◈、实际控制人李新富★◈、李国妹夫妇合计持有浙江金贝能源科技有限公司（以下简称“金贝能源”）的唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司55.06%的股份★◈，系金贝能源的实际控制人★◈。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定★◈，金贝能源为公司关联方★◈。

　　金贝能源依法存续且持续经营★◈，过往发生的交易能正常实施并结算★◈，具备良好的商业信用★◈、履约和支付能力★◈。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行★◈，履约具有法律保障★◈。

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品★◈、向关联方采购厂房租赁★◈、向关联方采购用电校长也风流★◈、向关联方购买设备★◈、原材料★◈，关联交易均为基于公平合理的原则★◈，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定★◈，交易价格参考现行市场价格或由成本加上合理的利润比率确定★◈，付款安排★◈、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定★◈，不存在损害公司和其他股东利益的行为★◈。

　　日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后★◈，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议★◈。

　　公司与金贝能源之间发生的关联交易包括产品购销和厂房租赁等★◈，艾罗能源能够满足金贝能源经营所需部分必要设备的采购需求★◈；同时★◈，艾罗能源租赁金贝能源厂房亦为满足自身经营需要★◈。艾罗能源向金贝能源采购屋顶电站所发电能★◈，不仅能够配合艾罗能源产线生产的光伏逆变器★◈、光伏储能系统的产品进行挂机测试★◈、性能测试等工作★◈，又能帮助艾罗能源解决部分用电需求★◈，降低公司能源采购成本★◈，是公司正常生产经营所需★◈。

　　公司及控股子公司与上述关联方之间发生的关联交易★◈，是结合公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务★◈，能够合理利用资源★◈，以公开★◈、公平★◈、公正★◈、公允为原则★◈，不存在损害公司及广大股东利益的情况★◈。对公司本期以及未来财务状况★◈、经营成果无负面影响★◈，亦不影响公司的独立性★◈。

　　经核查★◈，保荐机构招商证券股份有限公司认为★◈：公司2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过★◈，独立董事专门会议审议通过★◈，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序★◈。本议案经董事会审议通过后★◈，无需提交股东会审议★◈。公司上述2026年度日常关联交易预计的事项为公司正常生产经营所需爱游戏app手机版★◈，未损害上市公司和全体股东的利益★◈，不会对上市公司独立性产生重大不利影响★◈，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖校长也风流★◈。